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Documentación Requerida

PERSONA NATURAL

  • Tarjeta de identidad (Mayores de 16 años)
  • Cédula de ciudadanía
  • Cédula de extranjería (Extranjeros residentes en el país)
  • Pasaporte (Extranjeros)
  • DNI (Documento Nacional de Identidad) para países miembros y asociados a la MERCOSUR.
  • Carné Diplomático

PERSONA JURÍDICA

  • RUT (Registro Único Tributario)
  • Certificado de Cámara de Comercio (No mayor a 2 meses)
  • Fotocopia cédula representante legal
  • Documento que certifique nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios con más del 25% de capital social.
  • En caso de que la transacción sea realizada por un tercero adjuntar carta de autorización firmada por el representante legal indicando el monto y el origen o destino de las divisas

Resolución 000061 del 03 de noviembre de 2017 expedida por la DIAN Artículo 17. Numeral 3. Debida Diligencia del Cliente – DDC. La Debida Diligencia del Cliente – DDC se cumplirá exigiendo a la contraparte (cliente) el diligenciamiento de un único formulario que fusione e incorpore la información de la “Declaración de Cambio por Compra y Venta de Manera Profesional de Divisas y Cheques de Viajero” – Formulario No. 18 establecido por el Banco de la República, con la información de la factura de venta en operaciones de venta, el recibo de caja en operaciones de compra, y los siguientes campos adicionales que son de carácter obligatorio, relacionados con la información de la Debida Diligencia del Cliente – DDC:

Con el objetivo de generar tranquilidad y confianza a cada uno de nuestros clientes en sus operaciones cambiarias, CAMBIOS AVALUE da cumplimiento a cada una de las normativas legales que nos rigen. Entre ellas está la Resolución 000061 de 2017 y la 000029 de 2020 expedida por la DIAN en la que se establecen las directrices para reforzar la aplicación de los profesionales de cambio del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. Así mismo la Resolución externa No. 1 de 2018, la Resolución Externa No. 7 de 2021 y la Circular Externa DCIP 083 de la JDBR con sus respectivas modificaciones, las cuales se establecen procedimientos aplicables a las operaciones de cambio de divisas.

REQUISITOS

  • Lugar y fecha de nacimiento de la contraparte compradora o vendedora, persona natural.
  • Lugar y fecha de constitución de la persona jurídica compradora o vendedora.
  • Actividad económica CIIU de la contraparte, su representante legal o mandatario.
  • Nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios con más del 25% de capital social, cuando sea procedente de acuerdo con el tipo de persona jurídica.
  • Correo electrónico de la contraparte compradora o vendedora.
  • Declaración de origen y destino de los fondos objeto de la compra o venta de divisas y cheques de viajero.
  • Manifestación de la calidad o no, de Persona Expuesta Políticamente – PEP.
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